Komite Perusahaan

GCG

Pembentukan Komite Audit dan Risiko Usaha bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian risiko terhadap rencana investasi Perusahaan yang material dan kegiatan strategis Perseroan. Untuk berfungsi secara efektif dan optimal, diperlukan dukungan yang kuat terutama dari Direksi dan Dewan Komisaris. Komite Audit dan Risiko Usaha beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota yang merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, dan 1 (satu) orang anggota yang merupakan Pihak Independen yang memenuhi kriteria integritas, kompetensi, akhlak, moral dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keanggotaan Komite Audit & Risiko Usaha

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.02/DK-WB/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 tentang Perubahan Organ Komite Audit dan Risiko Usaha PT Wijaya Karya Beton Tbk., keanggotaan Komite Audit dan Risiko Usaha adalah sebagai berikut:

Keahlian: Teknik Sipil

Pendidikan:

Profesor Bidang Rekayasa Struktur Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (2003).
Doktor Ilmu Teknik Sipil Purdue University Amerika Serikat (1991).
Magister Ilmu Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (1987).
Sarjana (S1) Teknik Sipil Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (1983).

Karir:

Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk.
Kepala Laboratorium Beton dan Bahan Bangunan Teknik Sipil.
Ketua Senat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Pembantu Dekan I Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
Konsultan Proyek Lahan Gambut Divisi Produk Beton PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Keahlian: Keuangan

Pendidikan:

S1 Keuangan Universitas Lambung Mangkurat (1984-1988)
S2 Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat (2005-2007)

Karir:

Vice President/ Regional Wholesale Head – Regional IX Kalimantan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2017)
Senior Vice President/Group Head Corporate Banking (Plantation & Multi Industries) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 - 2018)
Senior Vice President/Group Head Large Commercial (Plantation Agrobisnis) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 - 2022)

Keahlian: Ekonomi Akuntansi

Pendidikan:

Sarjana PPAK Universitas Trisakti (2009).
Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Merdeka Malang (1995).

Karir:

KAP HLB Hadori, Sugiarto & Rekan.

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komite Audit dan Risiko Usaha berpedoman kepada Piagam Komite Audit dan Risiko Usaha, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, dan independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam ini memuat struktur dan persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan indepedensi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta mekanisme rapat komite. Dimutakhirkan secara berkala, untuk menyesuaikan tuntutan dan kondisi lingkungan bisnis Perseroan.

Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance (GCG) merupakan gabungan dari 2 (dua) Komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Nominasi dan Remunerasi dengan Komite Good Corporate Governance.

Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris, antara lain:

Fungsi Nominasi bertugas untuk mengusulkan pengangkatan jabatan seseorang sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
Fungsi Remunerasi bertugas untuk menilai kinerja dan merekomendasikan struktur Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
Fungsi GCG bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta dapat memperoleh hasil, manfaat, dan dampak positif yang optimal dari kinerja Perseroan.

Seluruh anggota Komite Nominasi, Remunerasi & GCG WIKA Beton memiliki kemampuan mumpuni yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas sebagai Komite Nominasi, Remunerasi & GCG, yang keanggotaannya telah diperbarui berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk., No. SK.01/DK-WB/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 Tentang Pengangkatan Organ Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG adalah sebagai berikut:

Keahlian: Keuangan

Pendidikan:

S1 Keuangan Universitas Lambung Mangkurat (1984-1988)
S2 Magister Manajemen Universitas Lambung Mangkurat (2005-2007)

Karir:

Vice President/ Regional Wholesale Head – Regional IX Kalimantan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2017)
Senior Vice President/Group Head Corporate Banking (Plantation & Multi Industries) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 - 2018)
Senior Vice President/Group Head Large Commercial (Plantation Agrobisnis) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019 - 2022)

Keahlian: Administrasi Publik & Pendidikan

Pendidikan:

Sarjana Administrasi Negara FISIP UNTAG Semarang (1991)
Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (1995)
Doktor Ilmu Sosial Universitas Merdeka Malang (2011)
Magister Administrasi Pendidikan Universitas Pakuan Bogor (2017)

Karir:

Dosen FISIP pada Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 1945 Semarang ( sampai sekarang )
Wakil Dekan IV Bidang Kerjasama FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Semarang ( 2014 – 2019 )
Konsultan Individu Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Kementerian/Badan/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Konsultan Bidang Pengembangan Masyarakat pada Kementerian /Badan/Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Komisaris PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi, April 2020 sd Mei 2021
Komisaris PT Wijaya Karya Beto, Tbk ( Mei 2021 Sampai Sekarang )

Keahlian: Teknik Sipil

Pendidikan:

Sarjana Teknik Sipil Universitas Brawijaya (1983-1987)
Magister Teknik Institut Teknologi Bandung (2002-2004)

Karir:

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (SSPJJ) Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR (2020-2023)
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR (2023-saat ini)

Keahlian: SDM dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pendidikan:

Magister Manajemen dari PPM Graduate School of Management Jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia (2005).
Sarjana Sosial Ekonomi di Institut Pertanian Bogor (1981).

Karir:

GCG Committee PT Wijaya Karya Beton Tbk. (2018-sekarang)
Trainer & Senior Associate Consultant in HR Management di Synergy Partner Prima (2019-sekarang)
Rent to Manage as HR Manager and Community Development di Lembaga Pengembangan Masyarakat Amugme & Kamoro (LPMAK), Timika, Papua (2003-2008)
Senior Associate Consultant/PPM (1986-sekarang)
HR & GA General Manager PT Pusaka Marmer Indah Jaya (1998-2000)
HR Section Manager PT Dipasena Citra Dermaja (1996-1998)

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komite NR & GCG berpedoman kepada Piagam NR & GCG, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, dan independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam ini memuat struktur dan persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan indepedensi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta mekanisme rapat komite. Dimutakhirkan secara berkala, untuk menyesuaikan tuntutan dan kondisi lingkungan bisnis Perseroan.

GCG

GCG