Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance

GCG

Komite Pemantauan Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance

Komite Tata Kelola Terintegritasi dan Good Corporate Governance atau disingkat Komite TKT & GCG dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi, mengevaluasi dan memastikan agar penerapan/implementasi kebijakan Tata Kelola Terintegrasi dan Good Corporate Governance Perseroan dan Anak Perusahaan selalu selaras serta sinergis dalam pencapaian tujuan usaha Grup Perseroan.

Komite TKT & GCG bertugas dan bertanggung jawab membantu Dewan Komisaris dengan cara memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya prinsip-prinsip terkait Tata Kelola Terintegrasi, GCG, dan Standar Etika Perusahaan. Tugas dan tanggung jawab masing-masing fungsi adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Tata Kelola Terintegrasi

Mengevaluasi secara berkala dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris untuk persetujuan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi pada lingkup Perseroan;
Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi Grup Perseroan;
Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui penilaian kecukupan pengendalian internal, manajemen risiko dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BUMN Induk untuk penyempurnaan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi;
Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan fungsi Tata Kelola Terintegrasi perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan;
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris BUMN Induk dari waktu ke waktu sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Good Corporate Governance

Melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerapan GCG di PT WIjaya Karya Beton Tbk;
Melakukan kajian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang kegiatan Perusahaan, antara lain yang mengatur tentang badan hukum Perusahaan, badan hukum milik negara, pasar modal jasa konstruksi, perjanjian dan tata kelola Perusahaan;
Memberikan pendapat dan/atau masukan yang obyektif, profesional dan independen atas hal-hal yang memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG;
Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-ketentuan dalam Standard Operasi Prosedur (SOP) dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku dan relevan;
Menyusun self-assessment tools dan melakukan self-assessment terhadap kinerja Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komsiaris;
Mendokumentasikan hasil-hasil pelaksanaan tugas Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris secara periodik;
Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari Dewan Komisaris yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, Peraturan Perusahaan, Code of Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk, Kode Etik Perusahaan, Board Manual, serta ketentuan-ketentuan lain dalam piagam ini;
Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar Etika serta tindak lanjut hasil assessment yang dilakukan oleh konsultan eksternal.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk No. SK.06/DK-WB/VII/2025 tanggal 17 Juli 2025 tentang Pengangkatan Organ Komite Tata Kelola Terintegrasi & Good Corporate Governance PT Wijaya Karya Beton Tbk, keanggotaan Komite Pemantauan Risiko dan Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

Keahlian: Teknik Sipil

Pendidikan:

S1 Teknik Sipil – Institut Teknologi Bandung (1997)
S2 Master Of Public Policy – University Of Southern California (2000)

Karir:

Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (09 September 2024 - 25 Maret 2025)
Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (02 Mei 2023 - 08 September 2024)
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta - Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (13 Agustus 2021 - 01 Mei 2023)
Kepala Subdirektorat Strategi, Program, Dan Anggaran, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (23 Juni 2020 - 12 Agustus 2021)
Kepala Subdirektorat Pemrograman, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (17 November 2017 - 22 Juni 2020)
Kepala Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (09 Juli 2015 - 16 November 2017)

Keahlian: Sales, Marketing & Business

Pendidikan:

S1 Ekonomi Manajemen – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta (1982)

Karir:

Chief Marketing Office (Marketing Director) PT Dharmesta Swasti Mandiri (2023 – 2025)
Director & Executive Advisor PT Denso Sales Indonesia (2013 – 2022)
Chief Marketing PT. Kayaba Indonesia (2008 – 2011)
Deputy CEO PT. Astra Otopart, Tbk (2004-2008)

Keahlian: Manajemen & Teknik Sipil

Pendidikan:

Sarjana Teknik Sipil Universitas Brawijaya (1983-1987)
Magister Teknik Institut Teknologi Bandung (2002-2004)

Karir:

Direktur Utama PT Citra Lautan Teduh (2022 – 2025)
Ps Manajer Bagian Rekrutmen dan Penempatan di
Kantor Pusat (2020-2022)
Manajer Human Capital di Kantor Pusat (2018-2022)
Pjs. Manajer Human Capital di Kantor Pusat (2017-2018)
Ps Ka Seksi P.E.P di PPB Bogor (2016-2017)
Manajer Pabrik di PPB Bogor (2013 - 2017)
Ps Ka Seksi Teknik Dan Mutu di PPB Majalengka (2007 - 2009)
Ps Ka Seksi P.E.P di PPB Majalengka (2005 - 2013)
⁠Manajer Pabrik di PPB Majalengka 2005 - 2013
Manajer P.E.P di PPB Bogor (2003 - 2005)
Ka Unit Produksi di PPB Bogor (2001 - 2003)
1997 - 2000 Manajer P.E.P di PPB Sumatera Utara (2001 - 2003)
Manajer P.E.P di PPB Sumatera Utara (1996 - 1997)
Ka Unit Produksi di PPB Sumatera Utara (1995 - 1995)
Lain-Lain di PPB Sumatera Utara (1994 - 1995)
Lain-Lain Asisten Kasi Produksi di PPB Bogor

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Komite TKT & GCG berpedoman kepada Piagam TKT & GCG, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, kompeten, dan independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam ini memuat struktur dan persyaratan keanggotaan termasuk persyaratan kompetensi dan indepedensi, tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta mekanisme rapat komite. Dimutakhirkan secara berkala, untuk menyesuaikan tuntutan dan kondisi lingkungan bisnis Perseroan.

GCG

GCG

Komite Pemantauan Risiko Dan Tata Kelola Terintegrasi